航天通信控股集團股份有限公司
七屆四次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第四次會議,于2015年4月21日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2015年4月17日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名,共發出表決票9張,至本次董事會通訊表決截止期2015年4月21日,共收回表決票9張。會議審議通過以下議案:
一、審議通過《關于修改公司章程的議案》(9票贊成,0 票反對,0 票棄權)
為貫徹落實中國證監會《上市公司章程指引(2014年修訂)》文件,以及國務院國防科技工業主管部門的有關要求,擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站公司《關于修改公司章程的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》(9票贊成,0 票反對,0 票棄權)
為貫徹落實中國證監會《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》文件的要求,更好地維護中小投資者合法權益,擬對公司《股東大會議事規則》進行修訂,詳見同日刊載于上海證券交易所網站上的《股東大會議事規則》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議《關于召開2014年年度股東大會的議案》(9票贊成,0 票反對,0 票棄權)
詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的公司《關于召開2014年年度股東大會的通知》 。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2015年4月22日
【關閉】 【打印】 |