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航天通信控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2015-08-03   

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會(huì)召開日期:2015年8月17日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2015年第次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2015年8月17日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn):杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2015年8月17日

                  至2015年8月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案

2.00

關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案

2.01

本次交易的總體方案

2.02

交易對(duì)方

2.03

標(biāo)的資產(chǎn)

2.04

標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

2.05

交易方式

2.06

發(fā)行股份情況-發(fā)行股份的種類和面值

2.07

發(fā)行股份情況-發(fā)行方式

2.08

發(fā)行股份情況-發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

2.09

發(fā)行股份情況-定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格

2.10

發(fā)行股份情況-發(fā)行數(shù)量

2.11

發(fā)行股份情況-鎖定期

2.12

發(fā)行股份情況-募集資金用途

2.13

發(fā)行股份情況-上市地點(diǎn)

2.14

標(biāo)的公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

2.15

標(biāo)的公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益歸屬

2.16

決議有效期

3

關(guān)于《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》及摘要的議案

4

關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案

5

關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組的議案

6

關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案

7

關(guān)于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的議案

8

關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等報(bào)告的議案

9

關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案

10

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案

11

關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案

12

關(guān)于增加2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

 

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告分別于2015525日和2015725日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

 

2、特別決議議案:1-10

 

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1-12

 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1-9;11-12

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國(guó)航天科工集團(tuán)公司、航天科工資產(chǎn)管理有限公司

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

 

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

600677

航天通信

2015/8/10

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