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航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2015-07-27   

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2015年 7月13日以傳真、郵件等形式發(fā)出,會(huì)議于2015年7月23日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王建生主持,全體監(jiān)事經(jīng)審議,一致通過以下決議:

一、通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

(一)本次交易的總體方案

公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱萬和宜家發(fā)行股份購(gòu)買其持有的智慧海派科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱智慧海派)的51%股權(quán)(其中購(gòu)買鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家持有的智慧海派的股權(quán)比例分別為:31.78%9.30%5.42%4.50%);向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱江蘇捷誠(chéng)36.92876%的股權(quán)。

同時(shí)擬采用定價(jià)發(fā)行的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱紫光春華非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金部分用于支付與本次重組相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,剩余部分用于對(duì)智慧海派進(jìn)行增資,用于智慧海派的智能終端生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、杭州生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)實(shí)用性研發(fā)中心項(xiàng)目、產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目及補(bǔ)充智慧海派流動(dòng)資金,募集配套資金總額為41,276.20萬元。募集資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件,但最終募集資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

(二)交易對(duì)方

本次重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為智慧海派股東鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家,以及江蘇捷誠(chéng)股東航天科工和徐忠俊、史浩生、張毅榮、華國(guó)強(qiáng)、喬愔、駱忠民、劉貴祥、朱曉平、陳冠敏、王國(guó)俊、蔣建華、許臘梅,募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方為航天科工和紫光春華。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

(三)標(biāo)的資產(chǎn)

本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為智慧海派51%股權(quán)和江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

(四)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

本次重組中,標(biāo)的資產(chǎn)智慧海派51%股權(quán)的最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)航天科工備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn);航天科工持有的江蘇捷誠(chéng)30.5175%股權(quán)的最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn);徐忠俊等12名自然人股東持有的江蘇捷誠(chéng)6.41126%股權(quán)的最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)航天科工備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。

本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2015228,根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,截至2015228日,標(biāo)的公司智慧海派股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為208,832.04萬元,評(píng)估增值率為301.02%,智慧海派51%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為106,504.34萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商,確定智慧海派51%股權(quán)的交易價(jià)格為106,504.34萬元。

截至2015228日,標(biāo)的公司江蘇捷誠(chéng)母公司報(bào)表賬面凈資產(chǎn)為28,724.37萬元,股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為46,912.66萬元,評(píng)估增值率為63.32%,江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為17,324.26萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商,確定江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)的交易價(jià)格為17,324.26萬元。

綜上,本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額為123,828.60萬元。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

(五)交易方式

本次重組的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。其中公司向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家發(fā)行股份購(gòu)買其持有的智慧海派51%股權(quán),向航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額為123,828.60萬元,上市公司購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中,購(gòu)買智慧海派51%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股,購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

(六)發(fā)行股份情況

1.發(fā)行股份的種類和面值

本次發(fā)行股份的種類為人民幣普通股(A股),每股面值為1.00元;

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

2.發(fā)行方式

本次股份發(fā)行的方式為向特定對(duì)象非公開發(fā)行,包括向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家非公開發(fā)行股份購(gòu)買智慧海派51%股權(quán),向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東非公開發(fā)行股份購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán),以及采用定價(jià)的方式向航天科工和紫光春華非公開發(fā)行股份募集配套資金。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

3.發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

1)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東

認(rèn)購(gòu)方式為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家以其持有的智慧海派51%股份認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份;航天科工以其持有的江蘇捷誠(chéng)30.5175%股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份;徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東以其持有的江蘇捷誠(chéng)6.41126%股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。

2)募集配套資金

募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為航天科工和紫光春華。

認(rèn)購(gòu)方式為航天科工、紫光春華以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司向其發(fā)行的股份。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

4.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司七屆六次董事會(huì)決議公告日。

1)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即15.6632/股,經(jīng)交易各方協(xié)商,確定發(fā)行價(jià)格為15.67/股。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的,則本次發(fā)行價(jià)格將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2)募集配套資金

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià),即不低于15.6632/股。經(jīng)協(xié)商,確定本次募集配套資金的價(jià)格為15.67/股。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的,則本次發(fā)行價(jià)格將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

5.發(fā)行數(shù)量

1)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總金額為123,828.60萬元,上市公司購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中,購(gòu)買智慧海派51%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股,購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。具體情況見下表:

交易對(duì)方

發(fā)行股份數(shù)量(股)

購(gòu)買智慧海派51%股權(quán)

鄒永杭

42,357,232

朱漢坤

12,393,988

張奕

7,218,720

萬和宜家

5,997,091

合計(jì)

67,967,031

購(gòu)買江蘇捷誠(chéng)36.92876%股權(quán)

航天科工

9,136,292

徐忠俊等12名江蘇捷誠(chéng)自然人股東

1,919,386

合計(jì)

11,055,678

購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)

79,022,709

2)募集配套資金

本次募集配套資金金為41,276.20萬元,對(duì)應(yīng)股份發(fā)行數(shù)量合計(jì)26,340,905股。本次最終募集的配套資金總額及股份發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

本次募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其各自認(rèn)購(gòu)數(shù)量及金額具體如下:

序號(hào)

募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象

發(fā)行價(jià)格(元/股)

認(rèn)購(gòu)金額(萬元)

認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)

1

航天科工

15.67

21,276.20

13,577,664

2

紫光春華

15.67

20,000.00

12,763,241

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