航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
七屆十一次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,于2015年10月28日以通訊表決方式召開,本次會(huì)議的通知已于2015年10月23日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名,共發(fā)出表決票9張,至本次董事會(huì)通訊表決截止期2015年10月28日,共收回表決票9張。會(huì)議審議通過以下議案:
一、審議通過《關(guān)于對南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司增資的議案》(9票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán))
為進(jìn)一步支持南京中富達(dá)電子通信技術(shù)有限公司發(fā)展,滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求,加強(qiáng)企業(yè)資質(zhì)建設(shè),提升市場競爭力,公司聯(lián)合該公司其它股東向其以貨幣方式同比例增資2000萬元,其中:公司增資820萬元;成都航天通信設(shè)備有限公司增資640萬元,陳南增資540萬元。本次增資完成后,南京中富達(dá)注冊資本由3000萬元增加至5000萬元。
有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)增資公告。
二、審議通過《公司2015年第三季度報(bào)告》(9票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán))。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年10月30日
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