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航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的公告

發(fā)布時(shí)間:2016-05-03   

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年4月28日召開的公司七屆十四次董事會(huì)審議通過《關(guān)于擬定2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》,為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展,公司擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、2015年擔(dān)保實(shí)施情況

經(jīng)公司七屆三次董事會(huì)審議通過和2014年年度股東大會(huì)批準(zhǔn),公司2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔(dān)保額度,報(bào)告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計(jì)范圍內(nèi),均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。

二、2016年對(duì)子公司擔(dān)保額度

根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》,為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展,擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。

考慮到各控股子公司的經(jīng)營情況,公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2016年全年擔(dān)保額度,具體如下:

被擔(dān)保對(duì)象

主營業(yè)務(wù)

注冊(cè)資本(萬元)

持股比例(%)

擬擔(dān)保金額(萬元)

期限

沈陽航天新樂有限責(zé)任公司

航天產(chǎn)品研制生產(chǎn)

7,354.22

77.50

30,000

沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司

機(jī)械電子設(shè)備加工

9,600

100

10,000

寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司

加工毛紗

9,000

69

8,500

杭州中匯棉紡織有限公司

棉紡織

15,278

100

8,000

易訊科技股份有限公司

電力專網(wǎng)

7,673.10

48

5,000

優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司

集群通信

3,350萬港元

47

3,700

杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司

集群通信

1,888

47

1,000

綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司

有線通信

6,800

98

1,000

浙江航天無紡布有限公司

紡織品制造

2,000

85

1,000

合計(jì)

-

-

68,200

-

注:本擔(dān)保額度在2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后,在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。

截止2015年12月31日,上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下(單位:萬元):

被擔(dān)保對(duì)象

總資產(chǎn)

凈資產(chǎn)

資產(chǎn)負(fù)債率(%)

營業(yè)收入

凈利潤

沈陽航天新樂有限責(zé)任公司

88,951.96

6,477.16

92.72

35,433.79

114.51

沈陽航天新星機(jī)電有限公司

25,294.07

141.12

99.44

12,894.55

-1,975.41

寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司

39,906.13

15,301.25

61.66

63,318.48

846.79

杭州中匯棉紡織有限公司

42,776.42

22,356.74

47.74

6,651.12

-5,852.72

易訊科技股份有限公司

75,030.92

44,961.58

40.08

79,156.56

4,966.36

優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司

21,636.52

6,604.32

69.48

11,054.22

179.44

杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司

11,329.92

3,778.51

66.65

9,214.42

42.31

綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司

20,715.15

11,129.99

46.27

22,130.78

897.36

浙江航天無紡布有限公司

7,470.33

2,391.29

67.99

15,080.58

819.15

三、董事會(huì)意見

1.上述對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過后,授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi),根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行,并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保,必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。

2.由于公司為控股型公司,且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求,故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢,公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司,公司能控制其經(jīng)營和財(cái)務(wù),擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控,不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況,不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此,董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)案,并提交公司股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)我們認(rèn)真核查,截止2015年12月31日,公司對(duì)外擔(dān)保總額為325,161,893.69元,占2015年末凈資產(chǎn)的9.18%。公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,所有擔(dān)保對(duì)象均為控股子公司,但存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的情形。

為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展,擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司,不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保,所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況,風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍,不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保,并提交公司股東大會(huì)審議。

五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況

上述核定擔(dān)保總額為6.82億元,上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度,具體發(fā)生的擔(dān)保金額,公司將在定期報(bào)告中披露。截止目前,公司無子公司以外的對(duì)外擔(dān)保,也不存在逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年4月30日


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