航天通信控股集團股份有限公司
七屆十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十五次會議于2016年7月1日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2016年6月24日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名,共發出表決票9張,至本次董事會通訊表決截止期2016年7月1日,共收回表決票9張。會議審議通過以下議案:
審議通過《關于投資設立航天科工通信技術研究院有限責任公司的議案》(3票贊成,0 票反對,0 票棄權)
為進一步落實公司通信產業發展戰略,有效推動公司通信技術發展和能力提升,實現產業集聚和能力協同效應,公司聯合公司控股股東中國航天科工集團公司、成都東方廣益投資有限公司等單位聯合投資設立“航天科工通信技術研究院有限責任公司”。有關投資方案如下:
1.名稱:航天科工通信技術研究院有限責任公司(暫定名,以工商登記注冊為準)。
2.注冊地:成都市成華區東二環崔家店路52號
3.經營范圍:技術開發、技術服務、技術咨詢;計算機系統集成及軟件開發,通信系統、通信信息網絡系統集成、通信車系統集成;智能終端、手機、通信設備及配件、導航設備、計算機軟硬件、網絡設備、微系統、醫療電子設備、印制線路板、電感變壓器、電子和數碼產品、車載電子信息系統、特種車改裝及電子方艙、抗惡劣環境信息化設備及通信產品的設計、開發、生產、銷售及技術咨詢服務。通信工程、安防工程、電子工程的技術服務(以最終工商登記注冊為準)。
4.注冊資本金為人民幣35000萬元。
5.出資比例及出資方式
各股東方的出資采用貨幣形式一次性繳足,具體如下:
股東名稱 | 出資金額(萬元) | 出資形式 | 出資比例 | 股權性質 |
中國航天科工集團公司 | 10000 | 貨幣 | 28.571% | 國有 |
成都東方廣益投資有限公司 | 10000 | 貨幣 | 28.571% | 國有 |
航天通信控股集團股份有限公司 | 9000 | 貨幣 | 25.714% | 國有控股 |
成都航天通信設備有限責任公司 | 5000 | 貨幣 | 14.286% | 國有控股 |
四川靈通電訊有限公司 | 1000 | 貨幣 | 2.858% | 國有控股 |
合 計 | 35000 | / | 100% | / |
本議案涉及關聯交易,關聯董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決,除關聯董事外的3位董事參加表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,本次交易金額未達到公司最近一年期經審計凈資產絕對值5%以上,無須提交股東大會審議。
本次對外投資關聯交易事項已取得公司獨立董事事前認可,同意將本事項相關的議案提交公司董事會進行審議和表決,并發表了獨立意見。
有關詳情請參閱本公司同日發布的對外投資暨關聯交易公告。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2016年7月2日
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