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航天通信控股集團股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

發(fā)布時間:2016-05-26   

航天通信控股集團股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:無

一、          會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2016年5月20日

(二)股東大會召開的地點:杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

11

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

181,202,274

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

34.72

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,所作決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席4人,董事王耀國、丁佐政、趙江濱,獨立董事曲剛、董剛因工作原因未出席本次股東大會

2、公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事楊樹東因工作原因未出席本次股東大會;

3、董事會秘書陳加武先生出席本次會議;公司部分高級管理人員出席本次會議。

二、          議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:公司2015年度董事會工作報告

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

2、  議案名稱:公司2015年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

3、  議案名稱:公司2015年度財務決算報告

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

4、  議案名稱:公司2015年度利潤分配預案

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

5、  議案名稱:公司2015年年度報告及報告摘要

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

6、  議案名稱:關于續(xù)聘審計機構(gòu)及支付報酬的議案

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,192,574

99.99

9,700

0.01

0

0.00

7、  議案名稱:關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,033,255

99.90

169,019

0.10

0

0.00

8、  議案名稱:關于2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

80,984,691

99.98

9,700

0.02

0

0.00

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

持股5%以上普通股股東

142,565,115

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普通股股東

38,373,040

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下普通股股東

254,419

96.32

9,700

3.68

0

0.00

其中:市值50萬以下普通股股東

0

0.00

9,700

100.00

0

0.00

市值50萬以上普通股股東

254,419

100.00

0

0.00

0

0.00

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

4

公司2015年度利潤分配預案

38,627,459

99.97

9,700

0.03

0

0.00

7

關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案

38,468,140

99.56

169,019

0.44

0

0.00

8

關于2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案

38,627,459

99.97

9,700

0.03

0

0.00

(四)關于議案表決的有關情況說明

對于涉及關聯(lián)股東回避表決的議案8,關聯(lián)股東中國航天科工集團公司已回避表決。

三、          律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市眾天律師事務所

律師:劉學亮、鞠慧穎

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

航天通信控股集團股份有限公司

2016年5月21日


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