航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及續(xù)聘的議案》，同意公司支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為168萬元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為60萬元人民幣，共計(jì)報(bào)酬228萬元人民幣，并同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：2015年度，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲得了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。通過了解立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況，認(rèn)為該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序合法有效。我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年4月30日