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航天通信控股集團股份有限公司七屆十七次董事會決議公告

發布時間:2016-09-08   

航天通信控股集團股份有限公司

七屆十七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十七次會議,于2016年8月19日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2016年8月10日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事8名,共發出表決票8張,至本次董事會通訊表決截止期2016年8月19日,共收回表決票8張。會議審議通過以下議案:

一、審議通過公司2016年半年度報告及摘要(8票贊成,0 票反對,0 票棄權);

公司董事和高級管理人員簽署了半年報確認書面意見。

二、審議通過《公司2016年半年度募集資金存放和實際使用情況專項報告》(8票贊成,0 票反對,0 票棄權);

三、審議通過《公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》(8票贊成,0 票反對,0 票棄權);

四、審議通過《關于補選公司董事的議案》(8票贊成,0 票反對,0 票棄權)。

經公司董事會提名委員會提名,擬補選杜鵬先生為公司第七屆董事會董事,任職期限與本屆董事會一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會審議,股東大會通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年8月23


附件:候選董事簡歷

杜鵬,男,1964年1月生,浙江大學金融學研究生畢業,會計師。歷任杭州禾聲科技有限公司董事會秘書、深圳市海派通訊科技有限公司董事會秘書,現任智慧海派科技有限公司董事會秘書。


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