航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、變更會計師事務(wù)所的主要情況

根據(jù)國資委的有關(guān)要求，經(jīng)公司于2016年10月27日以通訊表決方式召開的七屆十九次董事會審議，公司擬變更會計師事務(wù)所，聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱：天職國際）為公司2016年度的財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。審計費用為168萬元人民幣，內(nèi)部控制審計費用為60萬元人民幣，共計報酬228萬元人民幣。

公司已就更換會計師事務(wù)所事項與原年審會計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，征得了其理解和支持。公司對其多年來為公司提供的專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計服務(wù)工作以及辛勤的勞動表示由衷感謝。

天職國際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，在中國大陸及香港特別行政區(qū)設(shè)有20余家分支機構(gòu)，是一家專注于審計鑒證、管理咨詢、資本市場服務(wù)等的特大型綜合性咨詢機構(gòu)，擁有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)，金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)，司法會計鑒定業(yè)務(wù)，境外上市公司審計業(yè)務(wù)，軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高資質(zhì)。天職國際在2015年公布的中國注冊會計師協(xié)會百強事務(wù)所排行中位列第9位，全所共擁有專業(yè)人員3000余人，其中注冊會計師900余人。

二、董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會通過對天職國際相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查，認(rèn)為：天職國際具備上市公司及軍工企業(yè)服務(wù)的資質(zhì)要求，能夠勝任工作，同意聘請?zhí)炻殗H為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將議案提交公司董事會審議。

三、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：本次變更會計師事務(wù)所暨聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)事宜符合國資管理要求，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已取得上市公司及軍工企業(yè)服務(wù)要求的相關(guān)資質(zhì)，能夠完成公司委托的各項工作，同意聘請其為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年10月29日