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航天通信控股集團股份有限公司第七屆監事會第十三次會議決議公告

發布時間:2016-12-23   

航天通信控股集團股份有限公司

第七屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆監事會第十三次會議,于2016年12月22日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2016年12月16日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決監事3名,共發出表決票3張,至本次監事會通訊表決截止期2016年12月22日,共收回表決票3張。會議審議通過以下議案:審議《關于補選公司監事的議案》(3票贊成,0 票反對,0 票棄權)。

公司監事會主席王建生先生因退休原因,已于2016年12月16日申請辭去公司監事、監事會主席職務。鑒于王建生的辭職導致公司監事會低于法定人數,根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,王建生先生的辭職自公司股東大會選舉出新的監事之日起生效。

公司監事會擬補選梁江先生為公司第七屆監事會監事,任職期限與本屆監事會一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司監事會

                                         2016年12月23日

附件:候選監事簡歷

梁江,男,1975年6月生,清華大學經濟管理學院工商管理博士,高級經濟師。曾任中國航天科工集團公司重大資產重組辦公室副主任,中國航天科工集團公司資產運營部總經濟師,現任中國航天科工集團公司資產運營部副部長、航天晨光股份有限公司董事。


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