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航天通信控股集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2018-01-09   

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2018年1月8日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

12

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

181,409,974

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

34.7667

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,由公司董事長(zhǎng)敖剛先生主持。會(huì)議的表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席5人,董事郭珠琦、丁佐政,獨(dú)立董事陳懷谷、曲剛因工作原因未出席本次股東大會(huì);

2、公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會(huì)主席梁江因工作原因未出席本次股東大會(huì);

3、董事會(huì)秘書吳從曙先生出席了會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,409,974

100

0

0

0

0

 

2、  議案名稱:關(guān)于重新掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權(quán)的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

181,409,974

100

0

0

0

0

 

 

3、  議案名稱:關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案

審議結(jié)果:通過(guò)

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

81,202,091

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

38,844,859

100

0

0

0

0

2

關(guān)于重新掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權(quán)的議案

38,844,859

100

0

0

0

0

3

關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案

38,844,859

100

0

0

0

0

 

 

 

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案3,關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司已回避表決;本次審議議案均為普通決議事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過(guò)。

三、           律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:北京市眾天律師事務(wù)所

律師:黃文鑫、崔麗霞

2、  律師鑒證結(jié)論意見(jiàn):

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書;

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2018年1月9日

 

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