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航天通信關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知

發(fā)布時間:2018-04-28   

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會召開日期:2018年5月25日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間:2018年5月25日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn):杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2018年5月25日

                  至2018年5月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

2017年董事會工作報告

2

2017年監(jiān)事會工作報告

3

2017年財務(wù)決算報告

4

2017年利潤分配預(yù)案

5

2017年年度報告及報告摘要

6

關(guān)于2017年度計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

7

關(guān)于核銷應(yīng)收款項、長期投資的議案

8

關(guān)于前期會計差錯更正的議案

9

關(guān)于擬定2018年對子公司擔(dān)保額度的議案

10

關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

11

關(guān)于公司與杭州北部軟件園發(fā)展有限公司簽署《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》的議案

12

關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

注:本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事2017年度述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-11已經(jīng)公司二次董事會、八二次監(jiān)事會審議通過,詳見2018412日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站;上述議案12已經(jīng)公司八屆三次董事會審議通過,詳見2018428《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站

 

2、特別決議議案:無。

 

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案:4、6、7、8、9、10、12

 

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:10

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國航天科工集團(tuán)有限公司

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無。

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

600677

航天通信

2018/5/18

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