航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2018年5月25日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2018年5月25日 13點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2017年董事會工作報告 | √ |
2 | 2017年監(jiān)事會工作報告 | √ |
3 | 2017年財務(wù)決算報告 | √ |
4 | 2017年利潤分配預(yù)案 | √ |
5 | 2017年年度報告及報告摘要 | √ |
6 | 關(guān)于2017年度計提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 | √ |
7 | 關(guān)于核銷應(yīng)收款項、長期投資的議案 | √ |
8 | 關(guān)于前期會計差錯更正的議案 | √ |
9 | 關(guān)于擬定2018年對子公司擔(dān)保額度的議案 | √ |
10 | 關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 | √ |
11 | 關(guān)于公司與杭州北部軟件園發(fā)展有限公司簽署《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》的議案 | √ |
12 | 關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
注：本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事2017年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1-11已經(jīng)公司八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)事會審議通過，詳見2018年4月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案12已經(jīng)公司八屆三次董事會審議通過，詳見2018年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案：無。
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：4、6、7、8、9、10、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2018/5/18 |
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