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航天通信2018年第四次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2018-10-16   

證券代碼:600677      證券簡稱:航天通信       公告編號:臨2018-051

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2018年第四次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2018年10月15日

(二)股東大會召開的地點(diǎn):杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

13

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

182,049,774

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

34.8893

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席2人,董事崔維兵因黨校學(xué)習(xí)為出席本次股東大會,董事張洪毅、梁江、孫哲,獨(dú)立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會秘書吳從曙先生出席了會議,公司部分高級管理人員出席本次會議

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司69%股權(quán)的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

182,045,974

99.9979

3,800

0.0021

0

0.00

 

 

 

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司69%股權(quán)的議案

39,480,859

99.9903

3,800

0.0097

0

0.00

 

 

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次審議議案為普通決議事項(xiàng),已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。

三、           律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:北京市眾天律師事務(wù)所

律師:黃文鑫、崔麗霞

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2018年10月16日

 

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