證券代碼:600677 證券簡稱:航天通信 公告編號:臨2018-051
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2018年10月15日
(二)股東大會召開的地點(diǎn):杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 13 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 182,049,774 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 34.8893 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席2人,董事崔維兵因黨校學(xué)習(xí)為出席本次股東大會,董事張洪毅、梁江、孫哲,獨(dú)立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會秘書吳從曙先生出席了會議,公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱:關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司69%股權(quán)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 182,045,974 | 99.9979 | 3,800 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司69%股權(quán)的議案 | 39,480,859 | 99.9903 | 3,800 | 0.0097 | 0 | 0.00 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次審議議案為普通決議事項(xiàng),已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:北京市眾天律師事務(wù)所
律師:黃文鑫、崔麗霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2018年10月16日
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