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航天通信控股集團股份有限公司2020年年度股東大會決議公告

發布時間:2021-06-30    【來源:資產運營部】

 

編號:臨2021-041

 

航天通信控股集團股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

 

 

 

 

重要內容提示: 

本次會議是否有否決議案:有。

 

一、會議召開、出席情況

1.會議召開時間:2021年6月29日13:30。

2.會議召開地點:杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室;

3.會議召開方式:現場投票。 

4.股東出席情況

出席會議的股東和代理人人數

3

所持有表決權的股份總數(股)

297,495,627

占公司有表決權股份總數的比例(%)

57.01

5.公司董事、監事及高級管理人員出席情況

公司在任董事7人,出席1人,董事張洪毅、梁江、孫哲,獨立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會;公司在任監事3人,出席2人,監事會主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會;董事會秘書吳從曙出席了會議,公司部分高級管理人員出席本次會議。

6. 本次股東大會由公司董事長余德海先生主持,本次股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

二、議案審議和表決情況

本次會議采用現場投票的表決方式,對本次股東大會審議的各項議案進行投票表決。各項議案的表決結果如下:

(一)非累積投票議案

1.議案名稱:公司2020年度董事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

2.議案名稱:公司2020年度監事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

3.議案名稱:公司2020年度財務決算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

4.議案名稱:公司2020年度利潤分配預案

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

5.議案名稱:公司2020年年度報告及報告摘要

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

6.議案名稱:關于2020年度計提資產減值準備的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

7.議案名稱:關于擬定2021年對子公司擔保額度的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

8.議案名稱:關于2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

311,800

100

0

0

0

0

9.議案名稱:關于公司擬向航天科工資產管理有限公司借款的關聯交易議案

  審議結果:否決

  表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

0

0

311,800

100

0

0

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

票數

比例

(%)

4

公司2020年度利潤分配預案

311,800

100

0

0

0

0

6

關于2020年度計提資產減值準備的議案

311,800

100

0

0

0

0

7

關于擬定2021年對子公司擔保額度的議案

311,800

100

0

0

0

0

8

關于2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案

311,800

100

0

0

0

0

9

關于公司擬向航天科工資產管理有限公司借款的關聯交易議案

0

0

311,800

100

0

0

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次審議議案均為普通決議事項,議案1-8已獲得出席會議股東所持表決權的1/2以上通過,議案9未獲得出席會議股東所持表決權的1/2以上通過;本次審議議案8、9為關聯交易議案,關聯股東中國航天科工集團有限公司已回避表決

三、律師見證情況

1.本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所;

見證律師:王慈航、汪祝偉。

2.律師見證結論意見

公司本次股東大會的召集和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、備查文件目錄

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2.經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會 

2021年6月30日

 

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