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航天通信2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2021-03-17    【來(lái)源:資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部】

證券代碼:600677     證券簡(jiǎn)稱:*ST航通       公告編號(hào):2021-014

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2021年第次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、  會(huì)議召開和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間:2021年1月25日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn):杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室 

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

1,716

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

181,555,947

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

34.7947

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)余德海先生主持,本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人,出席1人,董事張洪毅、梁江、孫哲,獨(dú)立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)

2、  公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會(huì);

3、  董事會(huì)秘書吳從曙出席了會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議

二、  議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

178,973,446

98.5775

1,047,100

0.5767

1,535,401

0.8458

 

 

2、  議案名稱:關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

180,375,747

99.3499

1,180,200

0.6501

0

0.0000

 

 

3、  議案名稱:關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

178,015,446

98.0499

1,106,800

0.6096

2,433,701

1.3405

 

 

 

(二)  涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

關(guān)于修改公司章程的議案

78,765,563

96.8253

1,047,100

1.2871

1,535,401

1.8876

2

關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案

80,167,864

98.5491

1,180,200

1.4509

0

0.0000

3

關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

77,807,563

95.6477

1,106,800

1.3605

2,433,701

2.9918

 

 

 

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次審議議案1、2為特別決議事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)2/3以上通過,同時(shí)議案2已獲得出席會(huì)議的中小股東所持表決權(quán) 2/3以上通過;本次審議議案3為普通決議事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)1/2以上通過。

三、  律師見證情況

1、  本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所

律師:李燕、王慈航

2、  律師見證結(jié)論意見:

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序,參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。

四、  備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2021年1月26日


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