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航天通信關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

發(fā)布時(shí)間:2021-03-17    【來源:資產(chǎn)運(yùn)營部】

證券代碼:600677     證券簡稱:*ST航通     編號:臨2021-005

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

 

 

重要內(nèi)容提示: 

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

 

 

 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)于2021年1月8日召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議,審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》, 擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)由我國會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建,1986年復(fù)辦,2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所,注冊地址為上海市。立信是國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所,長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證,具有 H 股審計(jì)資格,并已向美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)注冊登記。     2.人員信息

截至 2019 年末,立信擁有合伙人 216 名、注冊會(huì)計(jì)師 2266 名、從業(yè)人員總數(shù) 9325 名,首席合伙人為朱建弟先生。立信的注冊會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)。2019 年,立信新增注冊會(huì)計(jì)師 414 人,減少注冊會(huì)計(jì)師 387 人。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

立信 2019 年度業(yè)務(wù)收入 38.14 億元,其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 30.40 億元,證券業(yè)務(wù)收入 12.46 億元。2019 年度立信為近 1 萬家公司提供審計(jì)服務(wù),包括為 567家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)。

4.投資者保護(hù)能力

截至 2019 年末,立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1.29 億元,購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 12.5 億元,相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

5.獨(dú)立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。立信 2018 年受到行政處罰 3 次;2018 年受到行政監(jiān)管措施 5 次,2019 年 9 次,2020年 1-6 月 7 次。

(二)項(xiàng)目成員信息

1、人員信息

 

姓名

執(zhí)業(yè)資質(zhì)

是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)

在其他單位兼職情況

項(xiàng)目合伙人

郭健

110002540024

簽字注冊會(huì)計(jì)師

王曉燕

310000060852

質(zhì)量控制復(fù)核人

王娜

420003200741

1)項(xiàng)目合伙人從業(yè)經(jīng)歷

姓名:郭健

時(shí)間

工作單位

職務(wù)

20059月至200810

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

項(xiàng)目經(jīng)理

200811月至20129

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

高級經(jīng)理

201210月至今

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

合伙人

2)簽字注冊會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷

姓名:王曉燕

時(shí)間

工作單位

職務(wù)

20087月至20128

天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

審計(jì)員

20128月至今

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

審計(jì)總監(jiān)

3)質(zhì)量控制復(fù)核人從業(yè)經(jīng)歷

姓名:王娜

時(shí)間

工作單位

職務(wù)

20057月至20117

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

項(xiàng)目經(jīng)理

20118月至201310

中國民生銀行股份有限公司

高級經(jīng)理

201311月至今

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

合伙人

2.項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況。

項(xiàng)目合伙人簽字注冊會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。項(xiàng)目合伙人和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律紀(jì)律處分的記錄。簽字注冊會(huì)計(jì)師2019年受到警示函1次。

(三)審計(jì)收費(fèi)

1.審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則

基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度,綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素確定年度審計(jì)費(fèi)用。本期審計(jì)費(fèi)用為100萬元,內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為30萬元。

2. 審計(jì)費(fèi)用同比變化情況

項(xiàng)目

2019年

2020年

增減比例

審計(jì)費(fèi)用

228萬元

130萬元

-43%

 

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序 

(一)審計(jì)委員會(huì)審議情況 

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對立信的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了核查并對其2019年度的審計(jì)工作進(jìn)行了總結(jié),認(rèn)為:立信及其項(xiàng)目組審計(jì)成員遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求,審計(jì)組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的任職資格,能夠勝任本次審計(jì)工作,同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。根據(jù)其2019年度的審計(jì)工作情況及服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力,提議續(xù)聘立信作為本公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見 

公司獨(dú)立董事對立信作為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見:公司擬聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、 法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定;立信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力,能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù),滿足公司2020年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求;公司此次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)損害公司和全體股東的利益,不存在侵害中小股東利益的情形。綜上,我們同意將該議案提交公司第屆董事會(huì)第三十次會(huì)議進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事意見:立信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,在2019年度為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了年度審計(jì)任務(wù)。公司本次續(xù)聘立信的決策審議程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意續(xù)聘立信為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),并提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(三)2021年1月8日公司召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

(四)本次續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

202119

 


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