證券代碼:600677 證券簡(jiǎn)稱:*ST航通 編號(hào):臨2020-057
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,于2020年6月5日以通訊表決方式召開(kāi),本次會(huì)議的通知已于2020年6月2日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,共發(fā)出表決票7張,至本次董事會(huì)通訊表決截止期2020年6月5日,共收回表決票7張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》(7票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))
根據(jù)公司實(shí)際情況,擬對(duì)公司章程第六章“經(jīng)理(總裁)及其他高級(jí)管理人員”第一百二十七條進(jìn)行修訂。
有關(guān)詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的公告。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》(7票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))
定于2020年6月29日召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì)。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年6月6日
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