證券代碼:600677 證券簡稱:*ST航通 公告編號:臨2020-020
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示:
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股東大會召開日期:2020年3月23日
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本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、
召開會議的基本情況
(一)
股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)
股東大會召集人:董事會
(三)
投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)
現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2020年3月23日13 點 30分
召開地點:杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2020年3月23日
至2020年3月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、
會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
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議案名稱
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投票股東類型
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A股股東
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非累積投票議案
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1
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關(guān)于為中國航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
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√
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2
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關(guān)于變更外部審計機(jī)構(gòu)的議案
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√
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1、
各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1已經(jīng)公司八屆十八次董事會審議通過,詳見2019年10月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站;上述議案2已經(jīng)公司八屆二十一次董事會審議通過,詳見2019年12月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、
特別決議議案:無。
3、
對中小投資者單獨計票的議案:1-2
4、
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國航天科工集團(tuán)有限公司
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無。
三、
股東大會投票注意事項
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)
股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、
會議出席對象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
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股票代碼
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股票簡稱
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股權(quán)登記日
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A股
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600677
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*ST航通
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2020/3/16
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(二)
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)
公司聘請的律師。
(四)
其他人員
五、
會議登記方法
1.登記方式:出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡;法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書(法定代表人簽字、蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。
2.登記時間:2020年3月18日-20日9:00-12:00、14:00-17:00;異地股東可于2020年3月20日17:00 前采取信函或傳真方式登記。
3.登記地址:杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。
六、
其他事項
1.聯(lián)系方式:電話:0571-87034676、0571-87079526;傳真:0571-87034676;聯(lián)系人:吳從曙、葉瑞忠。
2.會期半天,食宿及交通費自理。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年3月6日
附件1:授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月23日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬戶號:
序號
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非累積投票議案名稱
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同意
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反對
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棄權(quán)
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1
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關(guān)于為中國航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
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2
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關(guān)于變更外部審計機(jī)構(gòu)的議案
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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