證券代碼:600677 證券簡稱:*ST航通 編號:臨2020-019
航天通信控股集團股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議,于2020年3月4日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2020年2月28日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名,共發出表決票7張,至本次董事會通訊表決截止期2020年3月4日,共收回表決票7張。會議審議通過以下議案:
審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》(7票贊成,0 票反對,0 票棄權)。
決定于2020年3月23日召開2020年第一次臨時股東大會,有關詳情請參閱同日發布的股東大會通知。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2020年3月6日
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