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航天通信八屆十八次董事會決議公告

發(fā)布時間:2019-10-31    【來源:資產(chǎn)運營部】

證券代碼:600677     證券簡稱:航天通信     編號:臨2019-054

航天通信控股集團股份有限公司

八屆十八次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十八次會議,于2019年10月29日以通訊表決方式召開,本次會議的通知已于2019年10月25日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事7名,共發(fā)出表決票7張,至本次董事會通訊表決截止期2019年10月29日,共收回表決票7張。會議審議通過以下議案:

一、審議通過《關于為中國航天科工集團有限公司提供反擔保的議案》(3票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán))

鑒于目前公司資金實際情況,公司向航天科工財務有限責任公司申請1.1億元貸款,由中國航天科工集團有限公司提供擔保,公司擬以持有的子公司易訊科技股份有限公司48%股權(quán)、航天科工通信技術(shù)研究院25.71%股權(quán)質(zhì)押,向中國航天科工集團有限公司提供反擔保。

上述反擔保構(gòu)成關聯(lián)交易,獨立董事在董事會召開前對上述事項予以認可,同意提交公司本次董事會審議,并發(fā)表了獨立意見;關聯(lián)董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決,由非關聯(lián)董事表決通過;上述議案提交公司股東大會審議時,關聯(lián)股東放棄在股東大會上的投票權(quán)。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

二、審議通過《關于公開掛牌處置公司全資子公司浙江航天中匯實業(yè)有限公司所前紡織生產(chǎn)基地的議案》(7票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán))

為深入挖潛增效,處置盤活存量資產(chǎn),緩解公司目前資金壓力,公司全資子公司浙江航天中匯實業(yè)有限公司擬對其所前紡織生產(chǎn)基地進行公開掛牌處置。本次資產(chǎn)處置掛牌底價為不低于2.0892億元。

董事會授權(quán)經(jīng)營層具體辦理上述資產(chǎn)掛牌處置事宜,包括但不限于確定掛牌價格、簽署相關交易協(xié)議、辦理資產(chǎn)過戶手續(xù)等。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

三、審議通過公司2019年第三季度報告(7票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán))

公司董事和高級管理人員簽署2019第三季度報告書面確認意見。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2019年10月31日

 


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