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航天通信關(guān)于擬定公司2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的公告

發(fā)布時(shí)間:2019-04-16    【來(lái)源:資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部】

證券代碼:600677     證券簡(jiǎn)稱:航天通信     編號(hào):臨2019-017

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬定公司2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 
 

 

 


2019412日召開的公司八屆十一次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬定2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》,為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展,擬在2019年向控股子公司提供不超過(guò)13.08億元的擔(dān)保額度。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、2018年擔(dān)保實(shí)施情況

經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)審議和2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn),公司2018年向控股子公司提供不超過(guò)10.82億元的擔(dān)保額度。報(bào)告期內(nèi)具體擔(dān)保內(nèi)容及總擔(dān)保額度均在原預(yù)計(jì)范圍內(nèi),均符合擔(dān)保有關(guān)審批程序。

二、2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度

根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》,為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展,擬在2019年向控股子公司提供不超過(guò)13.08億元的擔(dān)保額度。

考慮到各控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況,公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2019年全年擔(dān)保額度,具體如下:

被擔(dān)保對(duì)象

主營(yíng)業(yè)務(wù)

注冊(cè)資本(萬(wàn)元)

持股比例(%)

擬擔(dān)保金額(萬(wàn)元)

期限

沈陽(yáng)航天新樂(lè)有限責(zé)任公司

航天產(chǎn)品研制生產(chǎn)

7,354.22

77.50

30,000

沈陽(yáng)航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司

機(jī)械電子設(shè)備加工

19,600

100

17,300

寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司

加工毛紗

9,000

69

7,500

四川靈通電訊有限公司

有線通信

6,800

98

1,000

智慧海派科技有限公司

電子產(chǎn)品

19,764.11

58.68

75,000

合計(jì)

-

 

-

130,800

-

注:本擔(dān)保額度在2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后,在下一年度股東大會(huì)作出新的或修改之前持續(xù)有效。

截止20181231日,上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下(單位:萬(wàn)元):

被擔(dān)保對(duì)象

總資產(chǎn)

凈資產(chǎn)

資產(chǎn)負(fù)債率(%)

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)

沈陽(yáng)航天新樂(lè)有限責(zé)任公司

94,793.56

8,976.69

90.53

33,998.61

605.37

沈陽(yáng)航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司

29,437.96

594.34

97.98

17,294.79

-7,818.45

智慧海派科技有限公司

955,996.16

193,842.23

79.72

847,830.69

40,279.10

寧波中鑫毛紡集團(tuán)公司

36,365.91

14,213.82

60.91

57,625.34

831.58

四川靈通電訊有限公司

22,233.28

8,997.36

59.53

15,550.91

333.13

三、董事會(huì)意見

1.上述對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過(guò)后,授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度內(nèi),根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行,并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保,必須另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。

2.由于公司為控股型公司,且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金融資需求,故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問(wèn)題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢,公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。

鑒于本次擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司,公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù),擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控,不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況,不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此,董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)案,并提交公司股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)我們認(rèn)真核查,截止20181231日,公司對(duì)外擔(dān)保總額為72,217.89萬(wàn)元,占2018年末凈資產(chǎn)的14.98%公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),沒(méi)有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,所有擔(dān)保對(duì)象均為控股子公司,但存在為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司擔(dān)保的情形。

為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展,擬在2019年向控股子公司提供不超過(guò)13.08億元的擔(dān)保額度。本次被擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司,不同于一般意義上的對(duì)外擔(dān)保,所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況,風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍,不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保,并提交公司股東大會(huì)審議。

五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況

上述核定擔(dān)保總額為13.08億元,上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度,具體發(fā)生的擔(dān)保金額,公司將在定期報(bào)告中披露。截止目前,公司無(wú)子公司以外的對(duì)外擔(dān)保,也不存在逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019416

 

 


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