證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-014
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
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航天通信集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次會議于2019年4月12日在杭州召開，本次會議的通知已于2019年4月7日以電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，符合公司《章程》有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席郭珠琦女士主持，會議審議并形成如下決議：
一、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
二、審議通過公司2018年年報及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
監(jiān)事會認(rèn)為，年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議通過《2018年度內(nèi)部控制評價報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了董事會出具的《公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》，并對董事會關(guān)于內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評價真實準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
四、審議通過《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）；
五、審議通過《2018年度利潤分配預(yù)案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴(yán)格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準(zhǔn)確、完整；董事會制訂的2018年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。
六、審議通過《公司2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提存貨跌價準(zhǔn)備的決議依據(jù)充分，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展實際情況；公司本次計提商譽減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，符合公司資產(chǎn)實際情況。
上述計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月16日
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