證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2018-062

航天通信控股集團股份有限公司

八屆九次董事會決議公告

	本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第九次會議，于2018年12月19日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2018年12月14日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事8名，共發出表決票8張，至本次董事會通訊表決截止期2018年12月19日，共收回表決票8張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于董事變更的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事長敖剛先生因工作變動原因，已于2018年12月11日辭去公司董事長職務。

經公司控股股東中國航天科工集團有限公司推薦和公司董事會提名委員會提名，擬補選余德海先生為公司第八屆董事會董事，任職期限與本屆董事會一致。

該議案須提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

董事會決定于2019年1月4日召開公司2019年第一次臨時股東大會。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2018年12月20日

附件：候選董事簡歷

余德海，男，漢族，1968年5月出生， 1993年5月入黨，1994年3月參加工作，南京理工大學熱處理專業本科、碩士研究生畢業，重慶大學機械工程（工業工程）專業博士研究生畢業，工學博士，研究員，歷任中國航天科工集團061基地3655廠廠長，貴州航天設備制造有限公司董事長、總經理兼貴州航天烏江科技有限責任公司董事長，中國航天科工集團061基地主任助理、貴州航天天馬有限公司董事長、總經理，中國航天科工集團061基地副主任（副局長）（副總經理），中國航天科工集團第十研究院（中國航天科工集團貴州航天技術研究院）（貴州航天管理局）（貴州航天工業有限責任公司）副院長（副局長）（董事、副總經理）、黨委委員、首席質量官，河南航天工業有限責任公司（河南航天管理局）董事長（局長）、黨委書記。

 

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